Вниманию акционеров АО «ШАРГУНКУМИР»!!!

Проведение общего собрания акционеров АО «ШАРГУНКУМИР» на 2024 год назначено на 30 июня 2025 года в зале заседаний общества, расположенном по адресу: Сурхандарьинская область, район Сариасийо, улица Минор, дом 35, МФЮ «Шарофобод».

Собрание начнется в 16:00. Регистрация акционеров начнется в 15:00. В целях информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров будут сформированы реестр акционеров по состоянию на 5 июня 2025 года и реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании по состоянию на 24 июня 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение численности и персонального состава членов счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение отчета об исполнении показателей годового и Бизнес-плана деятельности Общества по итогам 2024 года.
4. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 года, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
5. Утверждение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам 2024 года.
6. Утверждение результатов оценки системы корпоративного управления Общества.
7. Утверждение распределения чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2024 года, размера дивидендов, формы, порядка и срока выплаты.
8. О продлении (возобновлении или прекращении (расторжении)) трудового договора Генерального директора Общества.
9. Утверждение заключения аудиторской организации по бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными финансовыми стандартами по итогам 2024 года.
10. Одобрение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, предполагаемых к совершению с аффилированными лицами Общества.
11. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2025 год.
12. Утверждение выполнения основных и дополнительных показателей деятельности Общества на 2024 год, утверждение выплат и компенсаций органам управления Общества.
13. Утверждение предельного размера вознаграждения аудиторской организации за услуги по обязательному аудиту Общества по результатам его деятельности в 2025 году.
14. Утверждение Устава Общества и внутренних корпоративных документов в новой редакции.
15. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
16. О ликвидации Ревизионной комиссии Общества.

Для участия и голосования на годовом общем собрании акционеров Общества акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке.

С информацией и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в АО «Шаргункумир» с 10:00 до 17:00 с даты настоящего объявления и до дня проведения собрания.

За справками обращаться по телефонам: +99 899 377-22-05, +99 899 671-72-27

Официальный сайт: www.sharguncoal.uz

Адрес электронной почты: – shargun_kumir58@mail.ru;

Просим Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Наблюдательный совет АО «Шаргункумир»